Bulgaria investiga el presunto lavado de 500 millones de euros de Maduro a través del banco Investbank
Casi 500 millones de euros venezolanos pasaron por un banco búlgaro
El reportaje de Armando.info, basado en documentos de la Fiscalía General de Bulgaria y en una investigación del medio local Bivol, revela que entre 2017 y febrero de 2019 el entorno de Nicolás Maduro movió casi 500 millones de euros por Investbank, una entidad financiera de Sofía. Los fondos provenían de empresas estatales venezolanas como Pdvsa, Corpovex y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), según se lee en el expediente 16709/2022 de la fiscalía búlgara.
El dinero fue canalizado a través de 101 cuentas a nombre de un mismo abogado búlgaro, identificado como Tsvetan Tsanev, que actuaba como intermediario del régimen venezolano. Desde esas cuentas, los fondos siguieron su ruta hacia sociedades de papel y cuentas offshore vinculadas a personas y compañías asociadas al chavismo.
Solo 46 millones fueron congelados; 450 millones desaparecieron offshore
De acuerdo con la resolución de la fiscalía, de los casi 500 millones de euros que circularon por Investbank, solo 46 millones pudieron ser localizados y congelados en Bulgaria. El resto, alrededor de 450 millones de euros, se “esfumó” en un entramado de empresas offshore registradas en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, que recibieron transferencias desde las cuentas controladas por Tsanev.
La investigación rastreó además el uso de banca electrónica desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela para operar las cuentas offshore, incluso en momentos en que los apoderados formales de Tsanev ni siquiera se encontraban físicamente en esos países. Este patrón, señalan los fiscales, es típico de lavanderías de dinero transnacionales que buscan borrar el rastro del origen estatal de los fondos.
Investbank bajo la lupa: conflicto de intereses y “paraguas institucional”
Los expedientes citados por Armando.info indican que Investbank jugó un rol central como eslabón intermedio en la salida de capitales venezolanos. Una de las piezas clave es Dimitriyka Andreeva, abogada que representó a Tsanev en la apertura de las cuentas y que al mismo tiempo formaba parte del Consejo de Supervisión de Investbank, un evidente conflicto de intereses que hasta ahora no ha tenido respuesta institucional.
Además, se documenta que alrededor de 300 millones de levas (moneda búlgara antes de la adopción del euro en 2026) pertenecientes a depositantes del banco se “evaporaron” en transacciones de valores gubernamentales con empresas de Tsanev, sin que la fiscalía abriera un proceso penal completo pese a la denuncia de un ex empleado. El Banco Nacional Búlgaro, equivalente al banco central, también guardó silencio ante estas revelaciones, lo que sugiere, según el reportaje, la existencia de un “paraguas institucional” para proteger tanto al banco como al flujo de dinero venezolano.
De Sofía a Washington: una investigación con eco internacional
La primera alarma pública sobre los fondos venezolanos en Bulgaria se produjo en febrero de 2019, cuando el entonces fiscal general Sotir Tsatsarov, el ministro del Interior Mladen Marinov y el jefe de la agencia de seguridad SANS ofrecieron una rueda de prensa conjunta para informar del bloqueo de unos 150 millones de dólares vinculados al régimen de Maduro en Investbank. Esa cifra resultó ser solo una parte de la operación total revelada ahora.
Según Armando.info y Bivol, el caso llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido, que compartieron información de inteligencia y presionaron para que se rastreara el destino de los fondos. La investigación principal sobre la “lavandería” habría pasado a manos de fiscales estadounidenses, que buscan conectar estos flujos con otros expedientes de corrupción y legitimación de capitales en los que figura el entorno de Maduro.
El escándalo añade un nuevo capítulo a la larga lista de tramas financieras internacionales asociadas al régimen venezolano y reabre el debate sobre la responsabilidad de bancos europeos que, pese a las sanciones y alertas, facilitaron el movimiento de dinero público de origen opaco.
Fuente: Investigación de Armando.info y del portal búlgaro Bivol sobre el expediente 16709/2022 de la Fiscalía General de Bulgaria, complementada con cables internacionales y notas de medios que detallan el rol de Investbank, las cuentas de Tsvetan Tsanev y el origen venezolano de los fondos.