Los “bolichicos” abrieron su caja de valores en Luxemburgo: red de empresas para blindar activos y dinero de Pdvsa
Los “bolichicos” abrieron su caja de valores en Luxemburgo
Una investigación periodística transfronteriza, en el marco del proyecto OpenLux, reveló que Alejandro Betancourt López y sus asociados, conocidos como los “bolichicos”, crearon una red de al menos cuatro empresas en Luxemburgo para blindar activos importantes y mover fondos provenientes de sus negocios eléctricos y petroleros en Venezuela, incluyendo operaciones con contrapartes rusas.
El hallazgo, obtenido a partir de la extracción de 3,3 millones de registros del Registro Mercantil de Luxemburgo por el diario francés Le Monde, permite identificar por primera vez las sociedades controladas por Betancourt en el Gran Ducado y sus vínculos con entidades bajo investigación en Estados Unidos y España por presunta estafa a Pdvsa y lavado de dinero.
Cuatro empresas en Luxemburgo y una red offshore
Los registros muestran que Betancourt controla cuatro personas jurídicas en Luxemburgo, conectadas con compañías que ya estaban en el centro de investigaciones internacionales sobre corrupción en Venezuela. Al menos tres de estas firmas luxemburguesas realizaron transacciones financieras con empresas investigadas en Estados Unidos, lo que deja abierta la pregunta de si formaban parte de la misma red de blanqueo de capitales.
Una de las compañías clave es Latin American Ventures, incorporada en 2015 en Luxemburgo con un capital inicial de 100.000 dólares. Esta sociedad recibió activos de una empresa de Derwick Associates en Barbados mediante una “aportación en especie”, es decir, una ampliación de capital no realizada en efectivo. En sus balances, Latin American Ventures llegó a mostrar activos por más de 253 millones de dólares, procedentes en parte de Derwick Oil & Gas Corporation, una sociedad registrada en Barbados en 2011 por Betancourt y Francisco Convit.
A través de Derwick Oil & Gas, los “bolichicos” obtuvieron derechos sobre siete bloques petroleros concedidos a Petrozamora en el estado Zulia, en una operación inicialmente estructurada como un joint-venture con Gazprombank, entidad financiera rusa. Parte de esos beneficios petroleros fueron transferidos luego a Latin American Ventures en Luxemburgo.
Vínculos con la operación “Money Flight” y la estafa a Pdvsa
Latin American Ventures también realizó movimientos de dinero con Vencon Holdings Investments Inc., una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que apareció en la operación “Money Flight” como receptora de fondos desviados desde Pdvsa. En 2016, la sociedad luxemburguesa transfirió 5,5 millones de dólares a Vencon, vinculada en la denuncia penal con Francisco Convit y con una persona identificada como “Conspirador 2”, nombre que, según reportes previos, corresponde a Alejandro Betancourt.
Fuentes judiciales en España indicaron que existen testimonios que implican a Betancourt como coconspirador en un esquema de malversación de fondos de Pdvsa, por “cientos de millones de dólares”. En paralelo, autoridades estadounidenses solicitaron a Suiza registros bancarios de varias sociedades, entre ellas Vencon e IPC Investments Corp, una compañía de Barbados vinculada a Betancourt. El Tribunal Federal Suizo ordenó entregar esos registros, al considerar que formaban parte de una operación en la que, mediante pagos corruptos a funcionarios venezolanos, se permitió la malversación de más de 4.500 millones de dólares desviados principalmente a través de cuentas en Suiza.
Los balances de Latin American Ventures muestran que transfirió 16 millones de euros a IPC Investments Corp, presentados como reembolso de un préstamo. Betancourt ha usado IPC Investments como vehículo para invertir en la petrolera canadiense Frontera Energy Corporation y en BDK Financial Group, un banco luxemburgués con negocios en África Occidental.
De la electricidad al petróleo: el ascenso de los “bolichicos”
Alejandro Betancourt y Francisco Convit, ambos egresados del exclusivo Instituto Cumbres de Caracas, saltaron a la luz pública durante la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez en 2010. Derwick Associates, dirigida por Convit, recibió contratos para construir centrales eléctricas sin licitación y sin experiencia previa en el sector. Según un informe de Transparencia Venezuela, el gobierno pagó sobrecostos por unos 2.900 millones de dólares a la empresa de los “bolichicos”.
Con el tiempo, los beneficios de esos contratos eléctricos y de operaciones petroleras se canalizaron a cuentas en Suiza y a empresas en jurisdicciones como Barbados, Panamá y Luxemburgo, creando un entramado de sociedades para “diversificar y ocultar” el dinero, según explicó el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, experto en lucha contra el lavado de dinero.
Jet privado, lentes de sol y vida de “aristocracia global”
A través de otra de sus sociedades luxemburguesas, Ming International, Betancourt gestiona el 65% de las acciones de Saldum Ventures S.L., matriz de Hawkers, una exitosa empresa española de lentes de sol que desarrolló una línea en colaboración con Lionel Messi. Betancourt es presidente y presidente del consejo de administración de Hawkers.
También es propietario de un jet privado Dassault Falcon 2000, con matrícula N717FM, que realizó decenas de vuelos por Europa antes de la pandemia, incluyendo destinos como Moscú, Ámsterdam, Atenas y Roma. Los vuelos reflejan los estrechos vínculos comerciales de los “bolichicos” con inversionistas rusos, entre ellos a través del contrato de Petrozamora con Gazprombank.
En la mira de Estados Unidos y España
Aunque los abogados de Betancourt sostienen que sus activos y fuentes de dinero son “perfectamente legales” y que su interés por Luxemburgo ha sido “divulgado públicamente”, las investigaciones en Estados Unidos y España continúan avanzando. Fuentes cercanas al caso “Money Flight” señalaron que estaban al tanto de inversiones de las sociedades de Betancourt en Andorra, España y Suiza, pero hasta la revelación de OpenLux no tenían conexión directa con Luxemburgo.
Para expertos como Rebolledo, el estilo de vida de los “bolichicos”, mientras Venezuela se hundía en la crisis, contrasta con la gravedad de las acusaciones: “Esos supuestos empresarios deberían estar en una lista que no les permita seguir pavoneándose con sus extravagancias mientras nuestro pueblo se muere de pobreza”.
Fuente: Armando.info, en el marco del proyecto OpenLux, con información del Registro Mercantil de Luxemburgo, Le Monde, OCCRP, Miami Herald y fuentes judiciales de Estados Unidos y España.armando