Detención provisional para exvicepresidente de BAC por presunto fraude en la DGI
Exvicepresidente de BAC queda detenido
Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, quedó bajo detención provisional por su presunta vinculación con la denominada Operación Pandora. La investigación examina una posible manipulación del sistema tributario de la Dirección General de Ingresos (DGI) para generar y transferir créditos fiscales irregulares.
La medida fue impuesta durante una audiencia celebrada el martes 6 de octubre, después de que el tribunal declarara legal su aprehensión. La detención provisional es una medida cautelar mientras avanza el proceso y no representa una sentencia de culpabilidad.
Salgado había sido aprehendido la mañana del lunes 5 de octubre durante un allanamiento en una residencia ubicada en Condado del Rey. Posteriormente, fue presentado ante un juez de garantías para el control judicial correspondiente.
Investigación apunta al sistema e-Tax
El caso está relacionado con una estructura que, según la investigación, habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 de la DGI. El objetivo habría sido generar y transferir créditos fiscales irregulares mediante esa plataforma.
La investigación señala una posible afectación al Estado de al menos $40 millones. Esa cifra corresponde al alcance económico señalado para el caso y no debe interpretarse como un monto atribuido exclusivamente a Salgado.
El reporte no detalla las operaciones específicas que se le atribuyen al exejecutivo ni identifica los cargos concretos formulados durante la audiencia. Por ello, su presunta participación deberá determinarse a través de los elementos que se incorporen al expediente y de las decisiones judiciales.
BAC se incorporó al proceso
Parte de los créditos fiscales examinados fueron adquiridos por BAC Panamá. Según la información publicada, la entidad bancaria decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal en agosto.
Salgado ocupó la vicepresidencia de Finanzas y Contabilidad del banco hasta el pasado 2 de septiembre. Ese antecedente permite identificar el cargo que desempeñaba antes de su aprehensión, aunque la nota no explica las circunstancias de su salida.
La adquisición de créditos por parte de BAC, su incorporación al proceso y la investigación individual contra su exvicepresidente son hechos distintos. El reporte no establece una responsabilidad penal de la entidad bancaria.
Operación Pandora sigue en investigación
El proceso contra Salgado forma parte de una investigación más amplia que involucra a funcionarios, particulares y otros actores presuntamente relacionados con la manipulación de créditos fiscales.
El avance del expediente deberá esclarecer cómo se habrían generado esos créditos, quiénes participaron en las operaciones y cuál fue la afectación económica. Por ahora, la decisión judicial informada mantiene al exejecutivo bajo detención provisional mientras continúan las diligencias.
El caso pone bajo examen operaciones realizadas a través del sistema tributario panameño. Tanto las responsabilidades individuales como el alcance definitivo del supuesto perjuicio deberán establecerse dentro del proceso, respetando la presunción de inocencia de las personas investigadas.
Fuente: Crítica, “Detención provisional para exvicepresidente de BAC por fraude en la DGI”.critica.com